Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 28.03.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
28.03.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента
1) Одобрение сделки - заключение договора займа между Акционерным обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик) на сумму не более 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США.
2)Предоставление полномочий на заключение / подписание договора займа и иных сопутствующих сделке документов с Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс) на согласованных условиях председателю совета директоров Султанову Р.И.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании
Вопрос №1, поставленный на голосование: одобрить сделку, а именно заключить договор займа между Акционерным обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия местонахождение в
Эр-Рияде) и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик) на сумму не более 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решили по вопросу №1:
Одобрить сделку по заключению договора займа между Акционерным обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия местонахождение в Эр-Рияде) и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик) на сумму не более 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США.
Рассмотрели проект договора и следующие существенные условия:
1) Вид сделки, стороны: договор займа денежных средств между АО «Салаватстекло» ИНН 0266004050 (Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия местонахождение в
Эр-Рияде) и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик) под поручительство InterHealth Hospital, компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010618449 и Доктор Эмад Абдул Азиз Аль-Сулейман Аль Тукаир, гражданин Саудовской Аравии,проживающего в г.Эр-Рияд.
2)Сумма и условия займа: не более 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США предоставляются Заемщику под 8 (восемь) % годовых от суммы займа, проценты выплачиваются ежегодно. Займодавец передает Заемщику указанную сумму займа в срок до "31" марта 2023 г.
3)Срок договора и условия возврата займа: сумма займа, указанная выше подлежит возврату через два года с момента передачи Займодавцем суммы займа Заемщику. Указанная сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно с согласия Займодавца.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по возврату займа Поручители и Заемщик несут перед Займодавцем солидарную ответственность. Поручители отвечают перед Займодавцем в том же объеме, как и Заемщик.
4) Иные условия:
Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что она не является Санкционированным лицом. Если в любое время, по разумному мнению Стороны («Сторона, затронутая санкциями»), произойдет Изменение Санкций, Сторона, затронутая санкциями, имеет право приостановить выполнение своих соответствующих обязательств по Договору займа.
В случае невозврата суммы займа в полном объеме, а также предусмотренных процентов за пользование займом в указанный договором срок Займодавец имеет право дополнительно насчитать Заемщику проценты в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
В разрешении споров и во всех остальных вопросах, не предусмотренных в договоре займа, стороны руководствуются законодательством, действующим в Российской Федерации. В случае не достижения соглашения путем мирных переговоров любой спор, разногласие или претензия, возникающие из или в связи с настоящим договором, а также его нарушением, прекращением или недействительностью, должны быть урегулированы арбитражем, администрируемым Саудовским центром коммерческого арбитража (SCCA) в соответствии с его Арбитражным регламентом.
Вопрос №2, поставленный на голосование: предоставление полномочий на заключение / подписание договора займа и иных сопутствующих сделке документов с Interhealth Medical Company (Медицинской компанией
Интерхелс) на согласованных условиях председателю совета директоров Султанову Р.И.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Голосовали: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решили по вопросу №2:
Предоставить полномочия на заключение / подписание договора займа и иных сопутствующих сделке документов с Interhealth Medical Company на согласованных условиях председателю совета директоров АО «Салаватстекло» Султанову Радику Ирековичу.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «28» марта 2023г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
протокол совета директоров АО "Салаватстекло" №2 от 28.03.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 29.03.2023